Programa Internacional de Derecho Penal de Criminalidad Empresarial, Compliance y Buen Gobierno Corporativo

Programa de inmersión académica internacional desarrollado en Salamanca, dirigido a profesionales del ámbito jurídico interesados en profundizar en el análisis de la criminalidad económica empresarial y el compliance desde una perspectiva comparada.

Durante diez días, los participantes combinarán formación jurídica especializada, análisis normativo y jurisprudencial y aproximación al entorno jurídico español para contrastar enfoques y criterios aplicables a casos complejos. El programa culmina con la elaboración y sustentación de un Informe Jurídico Comparado España–Perú sobre un caso de criminalidad económica empresarial.

• Analizar delitos económicos y empresariales, criterios de imputación y mecanismos de prevención desde una perspectiva comparada entre los ordenamientos jurídicos español y peruano.
• Elaborar un Informe Jurídico Comparado España–Perú sobre un caso de criminalidad económica empresarial, integrando teoría del caso, análisis dogmático y normativo, jurisprudencia comparada y evaluación de riesgos de compliance.
• Sustentar una posición jurídica aplicando criterios de imputación, argumentación penal y procesal, prevención de riesgos y responsabilidad corporativa, con sentido crítico y ético.

• Delitos ambientales, tributarios y aduaneros
• Corrupción, lavado de activos y riesgos penales
• Criminalidad empresarial y delitos corporativos
• Delitos de cuello blanco, criminalidad organizada y compliance
• Informe Jurídico Comparado España–Perú

• Perspectiva jurídica internacional: comprensión del Derecho Penal Económico y el compliance corporativo a partir de referentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales de España y Europa.
• Análisis jurídico comparado: capacidad para contrastar los marcos jurídicos de España y Perú e identificar criterios aplicables al análisis de casos de criminalidad económica empresarial.
• Comprensión de la criminalidad empresarial: análisis de delitos económicos, estructuras de responsabilidad y cuestiones procesales en escenarios corporativos complejos.
• Prevención y compliance: identificación de riesgos penales y valoración de mecanismos de prevención y cumplimiento en las organizaciones.
• Argumentación jurídica especializada: fortalecimiento de la capacidad para construir y sustentar posiciones jurídicas con rigor crítico y técnico.
• Experiencia académica internacional: interacción con especialistas y actores del entorno jurídico, académico e institucional español, complementada con certificación internacional.